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李某加的辩护人刘文芳认为，今年7月22日，“两高一部”出台《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》（下称《意见》）后，该案或将迎来转机，依据《意见》对“主观明知”及“情节严重”的认定标准，李某加均不构成“主观明知”及“情节严重”；涉案银行卡数量、资金流水也未达《意见》规定的入罪标准，依法可能不构成犯罪或属情节显著轻微。
今年36岁的李某是吉林省松原市人，丈夫李某加大她两岁，平时主要在北京工作。据李某介绍，她和丈夫经营着吉林省弈沁建筑工程有限公司（下称：弈沁公司），法定代表人由她担任，但平时公司大小事情都是李某加张罗。由于疫情期间拖欠工人的工资，李某加想贷款先把农民工的工资结清。2024年年初，李某加到北京财富中心34楼咨询贷款，在大厅内认识一名自称是信贷经理的男子，可以帮助其办理贷款，李某加按照对方的指示添加了一个昵称为“伍经理”的业务员微信。“伍经理”查看了弈沁公司的资质后，声称可以放款80万元，最长可以5年还清。不过，“伍经理”又询问弈沁公司最近是否有进账，李某加答没有。“伍经理”称，他可以使用公司资金为弈沁公司“刷”几十万元流水。由于公司银行账户U盾在李某手上，李某又在长春。“伍经理”遂告知李某加，该公司将派人前往长春为弈沁公司“刷”流水，办完后即可放款。于是，李某加与“菁华集团”签订了《融资贷款居间委托协议》，约定为弈沁公司账户进行包装，代为办理融资贷款。
据李某回忆，2024年1月21日下午，两名男子安排到长春市宽城区某小区一间民房里“办手续”，要求李某提供其名下的银行卡密码和手机银行登录密码，以保证“该公司资金安全”。李某害怕被骗，拒绝了对方的要求。离开后，李某将情况告知了李某加，李某加表示将再与放贷款的人沟通。第二天下午，李某加电话告知李某，一切已沟通好，李某只需配合他们办贷款就行。随后，李某按前述两名男子要求前往长春市另一小区的一间民房“刷”流水。在对方的要求下，李某将密码和手机提供给了对方，对方则把李某的手机拿到另一间房操作。操作完后，李某的银行卡被冻结，对方让李某先回家，第二天公司处理一下就好。李某事后得知，当日，她名下的银行卡被刷了上百万的流水。那两名男子后来在江苏连云港落网。
滨海新区检察院于2025年3月作出的起诉书显示，经依法审查查明，李某加通过网络结识办理贷款的陌生中介人员，其在明知对方可能利用银行账户实施违法犯罪活动的情况下，仍指使其妻李某向他人提供银行账户，任由他人使用账户信息包装进账流水。李某受李某加指使，在明知银行账户及密码提供给他人会被用于违法犯罪的情况下，仍前往指定地点将其银行卡、网银交易密码连同本人手机一并提供给他人，任由他人操作包装流水。经查，上述银行账户于2024年1月22日为电信诈骗犯罪提供支付结算帮助，收取被害人张女士转入被骗资金13.6万余元，账户于当天进账总流水达152万余元。
刘文芳称，法院开庭后将取保候审的李某加收监，意味着李某加极有可能会被判罚实刑；后法院又将已被收监的李某加取保，则代表着该案或将迎来转机。这其中起到关键作用的，是“两高一部”于7月22日出台（28日发布）的《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》。该《意见》对帮信等犯罪的司法适用提出更为明确具体的定罪量刑标准和政策指引规则。
具体到该案，刘文芳认为，依据《意见》对“主观明知”及“情节严重”的认定标准，李某加主观上不明知他人实施信息网络犯罪南宫28app下载，其本人并未实际参与提供李某个人银行卡的行为，主观上没有明知，没有获利等均不构成“情节严重”的事实；涉案银行卡数量、资金流水等均未达《意见》规定的入罪标准，依法可能不构成犯罪或属情节显著轻微。
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